Prevención del Fraude

Le ayudamos a fortalecer su gestión de prevención del fraude con tarjetas según su rol adquirente y/o emisor, identificando oportunidades de mejoras y proponiendo soluciones que permitan reducir significativamente el nivel de fraude en su empresa, mediante herramientas especializadas y estrategias de prevención, control e investigación del fraude, considerando las mejores prácticas de las marcas internacionales y nuestra experiencia en este tema.

Prevención del Lavado de Activos

Le ayudamos a fortalecer su gestión de prevención del lavado de activos sobre los procesos relacionados con el pago y/o cobro de dinero, de manera directa o indirecta con sus clientes y/o proveedores, identificando oportunidades de mejoras y proponiendo soluciones específicas que permitan detectar una transacción inusual o sospechosa, desde el diseño de políticas y procedimientos necesarios hasta el soporte de monitoreo de transacciones.

Riesgo Operacional

Lo ayudamos a fortalecer su gestión de riesgo operacional, incluyendo propuestas de estrategias sobre esta gestión basados en estándares internacionales y en las regulaciones locales, mejoras a sus metodologías y procedimientos, y soporte a la selección de herramientas e implementación de actividades relacionadas con la gestión del riesgo operacional como la identificación del riesgo, análisis, evaluación, desarrollo del plan de mitigación, monitoreo y reporte.

Seguridad de la Información / Ciberseguridd

Lo ayudamos a fortalecer su gestión de seguridad de información con priorización en los objetivos estratégicos de su compañía y focalización en la protección de la información relacionada con las tarjetas que permiten realizar una transacción exitosa y en el cumplimiento de los programas de seguridad de las marcas y/o Payment Card Industry (PCI), tales como PCI-DSS (Data Security Standard), PA –DSS (Payment Application), PCI PIN Security, PCI Card Production, PCI P2PE y PCI 3DS Core Security Standard (Security Requirements and Assessment Procedures for EMV®️ 3-D Secure Core Components: ACS, DS, and 3DS Server).

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